博菲电气:董事会决议公告

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-063
浙江博菲电气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 10 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大
先生共 3 人以通讯方式出席）。
会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年三季度报告》。
（二）审议通过《关于拟签订投资协议暨对外投资的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签订投资协议暨对
外投资的公告》。
三、备查文件
1.第三届董事会第八次会议决议；
2.董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日