中信国安:董事会决议公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-68
中信国安信息产业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议通知于2024年10月25日以书面形式发出。
2.本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4.本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列
席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《公司 2024 年第三季度报告》
详见巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》（公告
编号：2024-69）。
公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、独
立董事 2024 年第七次专门会议审议通过了此议案。
三、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议；
2.第八届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议决议、
审计委员会 2024 年第二次会议决议。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日