长久物流:第五届监事会第五次会议决议公告
公告时间:2024-10-29 17:35:43
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2024-112
债券代码:113519 债券简称:长久转债
北京长久物流股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议
于 2024 年 10 月 29 日以现场表决方式召开,监事会会议通知 2024 年 10 月 25
日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3人,出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会召集,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司与广东迪度及其创始人签署补充协议的议案》
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-110 号公告。
2、审议通过《关于同意对外披露公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流 2024 年第三季度报告。
特此公告
北京长久物流股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日