皓元医药:上海皓元医药股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-069
上海皓元医药股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日在
上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3号 4 层公司会议室以现场结合通讯方式召开了
第三届董事会第四十次会议。本次会议的通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达
及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、
证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0 名反对。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn ）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年第三季度报
告》。
（二）审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提资产减
值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至 2024 年 9 月 30 日公司的财
务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0 名反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-071）。
（三）审议并通过《关于制定<公司 ESG 管理制度>的议案》
为进一步加强公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海皓元医药股份有限公司 ESG管理制度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0 名反对。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
（四）审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司已完成 2023 年度利润分配以及 2023 年限制性股票激励计划的归
属事项，导致公司总股本以及注册资本发生变更，公司相应修改了《公司章程》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于修改<公司章程>
及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2024-072）及修改后的《公司章程》。
（五）审议并通过《关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予
价格的议案》
鉴于公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，拟对相关激励计划的授予价格进行调整。2022 年限制性股票
激励计划的授予价格由 39.59 元/股调整为 39.55 元/股；2023 年限制性股票激励
计划的第二类限制性股票授予价格由 22.75元/股调整为 22.71元/股。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0 名反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn ）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-073）。
（六）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0 名反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-074）。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2024年 10月 30 日