聚赛龙:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-062
债券代码：123242 债券简称：赛龙转债
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十一次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召
开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议
董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：
（一） 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制程序、内容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避议案审议通过。
（二） 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中严格遵守独立、客观、公
正的原则，切实履行审计机构职责，出具的报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计机构。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议
案尚须提交公司股东大会审议。
（三） 《关于投资建设聚赛龙华南四期生产基地的议案》
为改善生产工艺和生产效率，满足客户需求，提升公司规模化生产效应，公司通过建设新的生产车间、仓库，购置先进生产设备等，建设华南四期生产基地，以提升产品供应能力。本项目建设符合公司发展战略规划，同意公司投资建设聚赛龙华南四期生产基地项目。
本议案已经公司战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设聚赛龙华南四期生产基地的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
（四） 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00 召开 2024 年第二次临时
股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
2、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议
3、第三届董事会战略委员会第四次会议决议
特此公告。
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日