安迪苏:安迪苏第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-042
蓝星安迪苏股份有限公司
第九届董事会第二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第九届董事会第二
次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于
2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人。其中董事董大川先生因工作安排未能亲自参会，委托董事郝志刚先生代为参加会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集。
参加会议的董事表决通过以下议案：
1. 审议通过关于《2024 年第三季度报告》的议案
审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。
《2024 年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
2. 审议通过关于《高级管理人员薪酬》的议案
薪酬与考核委员会审阅了关于《高级管理人员薪酬》的提案，认为其结合了公司实际经营情况，符合公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》等相关规定，体现了对高级管理人员的激励与约束作用，有利于公司长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意提请董事会审议。
关联董事郝志刚回避表决。

会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2024年 10月 29 日