成飞集成:第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-033
四川成飞集成科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电子邮件方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议 2024 年 10 月 28 日以现场
结合通讯形式召开，会议定在成飞集成（成都总部）会议室召开，会期半天。
（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 人，实际出席会议人数 8 人。
（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《2024 年第三季度报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。《2024 年第三季度报告》详见 2024
年 10 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。董事会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构，聘期为一年，提请股
东大会授权公司管理层签署相关协议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
（三）审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
公司董事会决定于 2024 年 11 月 18 日在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司
会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式
进行。具体请见公司于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第八届董事会第十四次会议决议；
2.董事会审计委员会会议纪要。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日