中远海科:第七届董事会第三十四次会议决议公告

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-042
中远海运科技股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十四次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知按照
《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
1.审议通过《2024 年第三季度报告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2024 年第三季度报告》，第七届董事会审计委员会第十七次会议已对该议案先行审议。全文详见公司于 2024年 10 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。
2.审议通过《关于经理层正职2024年度经营业绩考核指标的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于经理层正职 2024 年度经营业绩考核指标的议案》，关联董事王新波先生回避了表决，第七届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议已对该议案先行审议。根据公司经理层成
员任期制和契约化有关规定，董事会制定了经理层正职 2024 年度经营业绩考核指标。
三、备查文件
1.《第七届董事会第三十四次会议决议》及签署页；
2.《第七届董事会审计委员会第十七次会议决议》及签署页；
3.《第七届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》及签署页。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十日