中寰股份:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-065
成都中寰流体控制设备股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以即时通讯方式发
出
5.会议主持人：张迪
6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、会计主管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年 1-9 月生产经营情况，公司出具了 2024 年三季度报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经 2024 年第五次审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
本项不涉及关联，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日