中工国际:董事会决议公告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－054
中工国际工程股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第一次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件方式
发出。会议于 2024 年 10 月 29 日下午 3：30 在公司 10 层多功能厅
召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事李海欣以视频方式参加会议。本次出席会议的董事占董事总数的 100%，二名监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司董事长的议案》。选举王博先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。选举王博、李海欣、辛修明、王强和王世宏为第八届董事会战略与 ESG 委员会委员，由
王博任主任委员、李海欣任副主任委员；张黎群、张格领、辛修明为第八届董事会审计委员会委员，由张黎群任主任委员；辛修明、张格领、王世宏为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，由辛修明任主任委员；王世宏、王博、张黎群为第八届董事会提名委员会委员，由王世宏任主任委员。
董事长及董事会专门委员会成员简历见 2024 年 10 月 14 日公司
在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2024－048 号公告。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
审议中工国际工程股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2024－055 号公告。
本议案经董事会审计委员会 2024 年第五次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
三、备查文件
1、董事会审计委员会 2024 年第五次工作会议决议；
2、第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日