大地电气:第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-070
南通大地电气股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日 以书面、通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席徐培军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《南通大地电气股份有限公司章程》的有关规定，公司已经编制完成 2024 年第三季度报告。
具体议案内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
南通大地电气股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日