桐昆股份:桐昆集团股份有限公司关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的公告

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-072
桐昆集团股份有限公司
关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）预计增加2024年度日常关联交易额度45,321万元，所涉及金额无需提交股东大会审议。
2、公司 2024 年度日常关联交易预计额度增加是为了保证公司及下属子公司的正常生产经营活动，关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，预计公司及公司子公司将与控股股东及其子公司发生的日常关联交易预计金额为 299,929 万元,与其他关联方发生的日常关联交易预计金额为 2,015,776 万元。
2024 年以来，因公司产量增加、产品结构调整（全消光产品产量增加），原纸及泡沫板等包装辅料原料价格攀升导致关联交易的产品价格大幅上涨，叠加陆路运费及海运费的上涨，公司及公司子公司与控股股东及其子公司的日常关联交易金额上涨幅度较大。根据第四季度公司及公司子公司将与控股股东及其子公司的日常关联交易金额，公司拟增加 2024 年度日常关联交易预计额度 45,321 万
元。公司于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事进行了回避表决，非关联董事一致通过。
公司独立董事召开第九届独立董事第三次专门会议，事先已认真审核了本议案及有关资料，认为公司拟增加的 2024 年度日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、 销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。
关联交易决策程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意上述日常关联交易的进行。
（二）本次日常关联交易增加情况
公司及公司子公司与控股股东及其子公司发生的日常关联交易原预计金额
299,929 万元,本次预计增加 45,321 万元，合计金额为 345,250 万元，具体如下
表所示：
单位：万元
增加情况
关联交 关联人 2024 年度预计 2024 年 1-9 月 2024 年增加 （减少情
易类别 金额 实际发生金额 后预计金额 况以“-”
表示）
浙江佑润机械制造
有限公司 21,002 12,709 19,340 -1,662
桐乡市佑昌新材料
有限公司 134,717 115,419 157,593 22,876
购买商 浙江磊鑫实业股份
品或服 有限公司 5,200 7,378 10,934 5,734
务 浙江佑立建设工程
有限公司 8,500 2,154 5,594 -2,906
浙江佑泽材料科技
有限公司（原珠力） 12,190 9,154 12,377 187
浙江佑通物流有限
公司 85,810 77,347 107,207 21,397

嘉兴市众安危险品
航运有限公司 4,150 2,090 2,990 -1,160
浙江御成酒店有限
公司 100 54 84 -16
浙江佑丰新材料股
份有限公司 60 48 64 4
浙江佑瑞复合材料
科技有限公司 15,100 11,067 16,442 1,342
浙江恒云智联数字
科技有限公司 1,240 1,682 1,898 658
广西佑灿新材料有
限公司 700 95 95 -605
嘉兴市佑腾贸易有
限公司 0 94 128 128
小计 288,769 239,291 334,746 45,977
桐乡市佑昌新材料
有限公司 6,290 4,506 6,502 212
浙江佑润机械制造
有限公司 175 122 126 -49
浙江佑立建设工程
有限公司 2 0 0 -2
浙江佑泽材料科技
有限公司 350 261 394 44
浙江佑瑞复合材料
销售商 科技有限公司 3,930 2,291 3,061 -869
品或服 桐乡市佑泰新材料
务 有限公司 175 73 100 -75
浙江佑丰新材料股
份有限公司 163 157 227 64
桐昆控股有限公司 65 49 65 0
广西佑灿新材料有
限公司 0 25 25 25
浙江恒云智联数字
科技有限公司 10 3 4 -6
小计 11,160 7,487 10,504 -656
合计 299,929 246,778 345,250 45,321
注：以上数据未经审计。

公司及公司子公司与其他关联方发生的日常关联交易原预计金额为
2,015,776 万元，本次预计金额维持不变。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况及与上市公司关联关系
关联人名称 法人 注册 注册地址 经营范围 关联关系
代表 资本
一般项目：自有资金投资的资产管理服务；有色金属合 桐昆控股
浙江省嘉兴市 金销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销 为本公司
桐昆控股集 桐乡市梧桐街 售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料 控股股东，
团有限公司 陈士良 5000万 道凤凰湖大道 及制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；煤炭及制品 公司法人
（桐昆控 人民币 518号1幢906 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 代表陈蕾
股） 室 术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业 为桐昆控
执照依法自主开展经营活动)。 股副董事
长
一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；纸制品销售；自有资金投资的资产管理 磊鑫实业
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 系桐昆控
术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售； 股控制的
浙江磊鑫实 浙江省嘉兴市 通讯设备销售；机械电气设备销售；水泥制品销售；金 公司，磊鑫
业股份有限