海澜之家:海澜之家集团股份有限公司第九届第十次董事会(现场结合通讯)决议公告

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—051
海澜之家集团股份有限公司
第九届第十次董事会（现场结合通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第十次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024
年 10 月 18 日通过书面送达、电话等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲
自出席董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《海澜之家集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日