宁波韵升:宁波韵升第十一届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—060
宁波韵升股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日向全体董事
发出了以通讯方式召开第十一届董事会第五次会议的通知，于 2024 年 10 月 30 日以
通讯方式召开第十一届董事会第五次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年第三季度报告》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-062 号
公告）
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日