光大银行:中国光大银行股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-058
中国光大银行股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第二十二次会议于2024年10月14日以书面形式发出会议通知，并于2024年10月30日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事14名，其中，亲自出席董事12名，姚威、邵瑞庆董事以视频方式参会；委托出席董事2名，吴利军董事长、李巍董事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托崔勇副董事长、朱文辉董事代为出席并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本行5名监事列席本次会议。
本次会议由崔勇副董事长主持，审议并通过以下议案：
一、关于中国光大银行股份有限公司2024年度中期利润分配方案的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
《中国光大银行股份有限公司2024年度中期利润分配方案公告》
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 本 行 网 站
（www.cebbank.com）。
该项议案需提交股东大会审议批准。
独立董事对该项议案的独立意见：本行拟定的2024年度中期利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
持续稳健发展的需要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。
二、关于《中国光大银行股份有限公司2024-2028年资本规划》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
三、关于韶山光大村镇银行股份有限公司改革有关事项的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
四、关于江苏淮安光大村镇银行股份有限公司改革有关事项的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
五、关于《中国光大银行股份有限公司2024年第三季度报告（A股、H股）》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
董事会审计委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交董事会审议。
本行2024年A股第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com），A股第三季度报告亦登载于10月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
本行2024年H股第三季度报告具体内容详见香港交易及结算所有
限 公 司 披 露 易 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 及 本 行 网 站
（www.cebbank.com）。

六、关于《中国光大银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
《中国光大银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱信息披露报告》具体内容详见本行网站（www.cebbank.com）。
七、关于修订《中国光大银行股份有限公司第三支柱信息披露管理办法》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
八、关于修订《中国光大银行股份有限公司资本管理政策》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
九、关于制定《中国光大银行股份有限公司从业人员行为细则》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
十、关于《中国光大银行股份有限公司关于 2023 年消费者权益保护监管评价工作改进情况的报告》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
十一、关于《中国光大银行股份有限公司关于 2024 年上半年消费者权益保护工作开展情况的报告》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
十二、关于为关联法人中远海运发展股份有限公司核定授信额度的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
十三、关于为关联法人中国光大环境（集团）有限公司核定授信额度的议案
表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
吴利军、崔勇、郝成、曲亮董事在表决中回避。
该项议案需提交股东大会审议批准。
十四、关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案
表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
吴利军、崔勇、郝成、曲亮董事在表决中回避。
该项议案需提交股东大会审议批准。
十五、关于调整与光大集团系关联方 2024-2026 年非授信类关联交易限额的议案
表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
吴利军、崔勇、郝成、曲亮董事在表决中回避。
上述第十二至十五项议案已经独立董事专门会议审议通过。
独立董事对上述第十二至十五项议案公允性、合规性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、
公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，符合法律法规、监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批程序。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2024年10月30日