三未信安:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-064
三未信安科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10
月 25 日以电话及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：
（一） 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二） 审议通过《关于使用自有资金和部分超募资金拟收购北京江南天安科技有限公司部分股权的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于收购资产的公告》（公告编号：2024-066）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日