殷图网联:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-086
北京殷图网联科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长郑三立先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事郑三立、孙明、周有明、王玉、王东因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-085）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过《关于<2024 年第三季
度报告>的议案》，同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京殷图网联科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日