浪潮信息:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-034
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日
召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。现将具体情况公告如下：
一、概述
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。
二、责任保险的具体方案
1.投保人：浪潮电子信息产业股份有限公司
2.被保险人：公司及子公司，对应前述公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3.赔偿限额：不超过 1 亿元（最终以签订的保险合同为准）
4.保险期间：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
5.保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整
6.授权事项：为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等）

公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第九次会议决议；
2.公司第九届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日