海王生物:董事会决议公告

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-073
深圳市海王生物工程股份有限公司
第九届董事局第十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第十八次会议通知于2024年10月26日发出，并于2024年10月29日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于提供财务资助的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司提供财务资助的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》
公司第九届董事局第十八次会议审议通过了《关于提供财务资助的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。基于公司的工作安排需要，公司董事局决定暂不召开股东大会。公司董事局将根据工作安排另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于提供财务资助的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事 局
二〇二四年十月三十日