川能动力:关于召开2024年第3次临时股东大会的通知

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-078号
四川省新能源动力股份有限公司
关于召开2024年第3次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第3次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
2024年10月29日，公司第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于召开2024年第3次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月15日 15:30
（2）网络投票时间：
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2024年11月15日9:15—15:00之间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
5.会议的召开方式：现场会议+网络投票
6.会议的股权登记日：2024年11月8日

7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年11月8日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 提案1、2、3为等额选举
提案
1.00 关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选 应选人数3人
人的议案
1.01 选举何连俊先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举蒋建文先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人 应选人数2人
的议案
2.01 选举赵德武先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举第九届监事会非职工监事候选 应选人数2人
人的议案
3.01 选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事 √
3.02 选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事 √
非累积投
票提案
4.00 关于购买董监高责任险的议案 √
5.00 关于调整独立董事津贴标准的议案 √
6.00 关于调整公司2024年投资计划的议案 √
说明：
以上提案已经公司第八届董事会第五十四次会议、第八届监事会
第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日
刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 1、2、3 为累积投票提案，以累积投票方式进行选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 2 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：
1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在现场会议登记时间截止前用邮件方式办理登记。
（二）参与现场会议的登记时间：

2024年11月9日至2024年11月14日工作日9：00—12：00，13：00—17：00。
（三）联系方式
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
邮 编：610000
电子邮箱：xy@cndl155.com
（四）会议费用
会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。
五、备查文件
（一）第八届董事会第五十四次会议决议；
（二）第八届监事会第三十一次会议决议。
六、授权委托书（附件2）
特此公告。
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程
2.出席股东大会的授权委托书
3.参加会议回执
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日（现场会议当日）上午9:15，结束时间为2024年11月15日（现场会议当日）下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川
省新能源动力股份有限公司2024年第3次临时股东大会，并授权其全
权行使表决权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
1.00 关于董事会换届选举第九届董事会非独立 应选人数3人 填写选举票数
董事