大悦城:董事会决议公告

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-064
大悦城控股集团股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五
次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议
于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。会议由公司董事长姚长林先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
1、关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案
议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
本议案已经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》。
2、2024 年第三季度报告
议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
3、关于 2025 年度对外捐赠预算的议案
议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为履行公司社会责任，董事会同意公司 2025 年度对外捐赠预算。2025 年公
司及控股子公司预计对外捐赠事项共 4 项，合计 1,496.7 万元。董事会授权公司经理层对 2025 年预算范围内的对外捐赠事项进行决策（包括但不限于在各项捐
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赠金额上限范围内明确具体的受赠对象、捐赠财产类别及具体金额），授权的有
效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。
4、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司资金管理办法》的议案
表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司资产评估管理办法》等四项产权管理制度的议案
表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
6、关于调整公司组织架构的议案
表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
7、关于核定公司经理层成员 2023 年考核得分、2024 年度业绩目标责任书、
部分经理层成员 2022-2024 年度任期业绩目标责任书的议案
表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。
董事姚长林以及吴立鹏先生与本议案存在利害关系，已回避表决，其余董事一致同意。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日