沪江材料:第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-059
南京沪江复合材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，公司编制了《2024 年第三季度报告》。

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行了审核，并发表了审核意见如下：
（1）公司董事会对公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、北京证券交易所和公司章程的相关规定；
（2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度报告财务状况和经营成果；
（3）在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司编制的《2024 年第三季度报告》详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
南京沪江复合材料股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日