纬达光电:第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-071
佛山纬达光电材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席魏乐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事饶舒华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《公司章程》等相关规定，公司结合 2024年第三季度的实际经营情况，编制了公司《2024 年第三季度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司工作需要，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，负责公司财务审
计工作。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-072）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年 12 月财政部会同中国证监会发布的《关于强化上市公司及拟上
市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》（财会〔2023〕30 号）的规定，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）负责 2024 年度内部控制审计工作。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
佛山纬达光电材料股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日