五粮液:董事会决议公告

证券代 码：000858 证券简 称：五粮液 公告编号：2024/第 031 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届董事会 2024 年第 11 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
2024 年第 11 次会议，于 2024 年 10 月 29 日以通讯及传阅方式完成
议案审议，应参与审议表决董事10人，实际参与审议表决董事10人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：2024 年第三季度报告
具体内容详见《2024 年第三季度报告》。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案
为保障公司利润分配政策的连续性、稳定性和可预期性，提高投资者回报，公司拟制定《2024-2026 年度股东回报规划》，主要内容如下：每年度现金分红总额占当年归母净利润的比例不低于 70%，且不低于 200 亿元（含税）。
具体内容详见《关于 2024-2026 年度股东回报规划的公告》。
本议案尚需提交股东大会审批。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会 2024 年第 11 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日