艾融软件:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-100
上海艾融软件股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张岩先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券
交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，编制了《2024 年第三季度报告》。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-099）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年
第三季度权益分派。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-102）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会。议案内容
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-103）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
（二）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议记 录》。
上海艾融软件股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日