南兴股份:监事会决议公告
公告时间:2024-10-30 19:50:16
证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2024-037 号
南兴装备股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知
于 2024 年 10 月 19 日以电话、邮件等形式发出,会议于 2024 年 10 月 30 日以现
场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持,公司高级管理人员列席了本次会议,会议认真审议了会议议案,决议如下:
一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》
之规定编制了公司《2024 年第三季度报告》。
《2024 年第三季度报告》内容详见 2024 年 10 月 31 日《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票同意,0 票否决,0 票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。经公司综合考虑,拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
经审核,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务审计资格,审计团队拥有从事上市公司审计工作的经验,能够满足公司审计工作的要求。本次聘任审计机构已履行现阶段必要的决策程序,不存在损害
公司和股东利益的情形。
《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》内容详见 2024 年 10 月 31 日
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
表决结果:3 票同意,0 票否决,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
监事会
二〇二四年十月三十一日