伟时电子:伟时电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

伟时电子股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二四年十一月

目 录

2024 年第三次临时股东大会议程 ...... 2
2024 年第三次临时股东大会会议须知 ...... 4
2024 年第三次临时股东大会议案 ...... 6
议案一 关于公司追加预计提供担保额度的议案...... 6
伟时电子股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会议程
会议召开方式：现场会议和网络会议相结合
现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:00
网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统
（http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2024
年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00
现场会议召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长山口胜先生
会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
四、主持人介绍股东大会会议须知
五、推举计票、监票成员
六、审议会议各项议案
1、审议《关于公司追加预计提供担保额度的议案》
七、现场与会股东发言及提问
八、现场与会股东对各项议案进行表决
九、休会，统计表决结果
十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
十一、主持人宣读股东大会决议
十二、见证律师宣读法律意见
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布会议结束
伟时电子股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日
伟时电子股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《伟时电子股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1. 参会资格：股权登记日为 2024 年 11 月 8 日下午收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
2. 除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘
请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒
绝其他人员进入会场。
3. 本次股东大会于 2024 年 11 月 15 日 14:00 开始。会议召开时，入场登记
终止，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东
的人数、股份数额不计入现场表决数。
4. 请与会者维护现场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震
动或静音状态。
5. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。
6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，
并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或
股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时
先报所持股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管
理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密
的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
7. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选
择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一表决权
通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以网络投票表决为准。
8.现场股东以其持有的表决票的股份数额行使表决权，每一股享有一票表
决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“”表示，多选或者不选视为无效
票，做弃权处理。
9. 参 加 网 络 投 票 的 股 东 ， 既 可 以 登 录 互 联 网 投 票 平 台
（http:vote.sseinfo.com）进行投票，也可以登录交易系统投票平台（通
过指定交易的证券公司交易终端）进行投票。具体操作请见相关投票平
台操作说明。
10.谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
11.股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。
伟时电子股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日

2024 年第三次临时股东大会议案
议案一 关于公司追加预计提供担保额度的议案各位股东及股东代表：
公司于2024年4月15日召开了伟时电子股份有限公司第二届董事会第十九
次会议和第二届监事会第十五次会议、于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年年度股
东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度公司预计提供担保额度的议案》，同意公司对控股子公司淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）提供担保的总额度不超过 7,000 万美元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
为满足淮安伟时生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司拟在原预计担保总额度外增加为淮安伟时提供担保的额度，增加额度为不超过人民币 5亿元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
上述内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.
sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于追加预计提供担保额度的公告》。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日