再升科技:再升科技关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-100
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：重庆再升科技股份有限公司（以下简
称“公司”）本次预计增加的日常关联交易是为了满足公司正常经营业务
的需要，关联交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双
方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果
产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，
公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会影响公司的
独立性。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司此前预计日常关联交易审议情况
公司于 2024 年 4 月 24 召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会
第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该次提交审议日常关联交易额度预计金额合计人民币 57,240 万元，关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士、陶伟先生回避表决，该议案获得
出席会议的非关联董事一致表决通过。该议案已经公司 2024 年 5 月 17 日召开的
2023 年年度股东大会审议通过，关联股东予以回避表决，审议程序符合法律法
规的规定。上述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《再升科技关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-033）、公司于 2024 年 5 月 18 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《再升科技 2023 年年度股东
大会决议公告》（公告编号：临 2024-039）。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年11月7日以现场方式召开了第五届董事会独立董事专门会议
2024年第五次会议。会议通知已于2024年11月5日以电话、邮件或专人送达各位
独立董事。本次会议应参加表决独立董事三名，实际参加表决独立董事三名，一
致审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。
3、董事会审议情况
公司于2024年11月7日以现场方式召开了第五届董事会第十八次会议。会议
通知已于2024年11月5日以电话、邮件或专人送达各位董事。本次会议应参加表
决董事八名，其中关联董事郭茂先生、郭思含女士回避表决，其余非关联董事一
致审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。根据相关规
定，该议案无需提交公司股东大会审议。
4、 监事会审议情况
公司于2024年11月7日以现场方式召开了第五届监事会第十二次会议。会议
通知已于2024年11月5日以电话、邮件或专人送达各位监事。本次会议应参加表
决监事三名，实际参加表决监事三名，一致审议通过了《关于增加2024年度日常
关联交易预计额度的议案》。
（二）本次增加2024年度日常关联交易预计金额和类别
根据《股票上市规则》等相关规定，公司结合实际发生的交易情况及对后续
业务量的判断，拟增加关联人四川迈科隆真空新材料有限公司（以下简称“四川
迈科隆”）2024年度关联交易预计额度，具体情况如下：
币种：人民币 单位： 元
关联交易 2024年原预计关 本年年初至10月 本次拟增加的 本次增加后2024 调整预计金
类别 关联人 联交易金额 31日累计已发生 关联交易预计 年度关联交易预 额的原因
的交易金额 金额 计金额
向关联人
购买原材 四川迈 130,000,000.00 92,257,641.65 0 130,000,000.00
料 科隆真
向关联人 空新材
销售产 料有限 200,000,000.00 182,086,826.13 25,000,000.00 225,000,000.00 预计业务需
品、商 公司 求增加
品、加工

费
向关联人
提供房
屋、设备 14,000,000.00 12,362,137.85 2,000,000.00 16,000,000.00 预计业务需
租赁、水 求增加
电、利息
收入
合计 344,000,000.00 286,706,605.63 27,000,000.00 371,000,000.00
注：1、以上金额均为不含税金额，且未经审计。
2、关联交易价格参考市场价格和公司同类型的产品价格，其交易定价方式和定价依据
客观、公允。
除上述拟增加的日常关联交易额度外，公司2023年年度股东大会审议通过的
《关于2023年度关联交易和2024年度日常关联交易预计的议案》中对其余关联交
易对象的日常关联交易额度保持不变。
二、关联人介绍和关联关系
本次增加日常关联交易预计额度涉及变动的关联人信息如下：
（一）关联人基本情况
企业名称：四川迈科隆真空新材料有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：宣汉县普光微玻纤产业园
法定代表人：冉启明
注册资本： 3214.2826万人民币
成立日期：2017年01月11日
营业期限：2017年01月11日至无固定期限
经营范围：真空绝热板、复合真空绝热材料、真空绝热设备、冷链保温
箱、建筑保温板、保温材料的研发、生产和销售；从事货物进出口业务（国家
法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物除外）（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：公司控股股东郭茂先生姐姐郭彦女士持有上述关联人四川迈科
隆22.22%股权。
（二）关联人履约能力分析
上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，上述关联人经营
和财务状况正常，具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与以上关联人的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联人按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据，公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
为维护双方利益，公司与以上关联人将根据业务开展情况签订具体协议，届时公司将严格按照协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与以上关联人的关联交易为公司正常经营业务所需的交易，上述日常关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1、公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议；
2、公司第五届董事会第十八次会议决议；
3、公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2024年11月8日