华电国际:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-073
华电国际电力股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点整
召开地点：北京市东城区东直门南大街 6 号北京东方花园酒店
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日
至 2024 年 11 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
1 金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案 √ √
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
2.00 金暨关联交易方案的议案 √ √
2.01 本次交易的整体方案 √ √
2.02 发行股份及支付现金购买资产——标的资产 √ √
2.03 发行股份及支付现金购买资产——交易对方 √ √
发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依
2.04 据 √ √
2.05 发行股份及支付现金购买资产——交易对价支付方式 √ √

发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、
2.06 面值和上市地点 √ √
2.07 发行股份及支付现金购买资产——发行方式 √ √
发行股份及支付现金购买资产——发行对象及认购方
2.08 式 √ √
发行股份及支付现金购买资产——发行价格与定价依
2.09 据 √ √
2.10 发行股份及支付现金购买资产——发行数量 √ √
2.11 发行股份及支付现金购买资产——股份限售期 √ √
2.12 发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排 √ √
发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安
2.13 排 √ √
发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值和
2.14 上市地点 √ √
发行股份募集配套资金——募集配套资金的金额及发
2.15 行数量 √ √
发行股份募集配套资金——发行股份的定价基准日及
2.16 发行价格 √ √
2.17 发行股份募集配套资金——锁定期安排 √ √
2.18 发行股份募集配套资金——募集资金用途 √ √
2.19 决议有效期 √ √
关于华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配
3 套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案 √ √
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
4 金构成关联交易的议案 √ √

关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
5 金暨关联交易不构成重大资产重组及重组上市的议案 √ √
6 关于签署附条件生效的协议的议案 √ √
关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报
7 告的议案 √ √
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
8 估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议 √ √
案
9 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案 √ √
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
10 第十一条、第四十三条规定的议案 √ √
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四
11 条规定的议案 √ √
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第
12 7 号》第十二条情形的议案 √ √
关于公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办
13 法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的 √ √
议案
关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议
14 案 √ √
15 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案 √ √
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
16 法律文件的有效性说明的议案 √ √
关于提请股东大会批准中国华电免于以要约方式增持
17 公司股份的议案 √ √

关于提请股东大会批准中国华电申请清洗交易豁免的
18 议案 √ √
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
19 本次交易相关事宜的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的2024年第四次临时股东大会会议
材料，有关会议资料将不迟于 2024 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登。
2、特别决议议案：全部议案，议案 18 需经出席会议的独立股东所持表决权的四分之三
以上表决通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：全部议案
应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相
同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账
户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一