高争民爆:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-045
西藏高争民爆股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议主持人：乐勇建先生
（五）会议召开的时间、地点：
1、现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30。
2、网络投票时间：2024 年 11 月 8 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月
8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日 9:15 至 15:00。

3、现场会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室
（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（七）股权登记日：2024 年 11 月 4 日
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 280 人，代表股份 166,458,408 股，
占公司有表决权股份总数的 60.3110%。参加本次会议的中小投资者 279 名，代表股份 4,717,414 股，占公司有表决权股份总数的 1.7092%。
现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股
份 165,404,708 股，占公司有表决权股份总数的 59.9292%。
网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东
共 276 人，代表股份 1,053,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.3818％。
公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：
1、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意股数 166,338,958 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9282%；反对股数 94,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0567%；弃权25,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0150%。
2、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意股数 166,335,258 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9260%；反对股数 103,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0619%；弃
权 20,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0121%。
3、审议通过了《关于新增 2024 年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意股数 163,813,688 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9061%；反对股数 131,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0803%；弃权 22,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0136%。持有公司股份 2,490,770股的股东雅化集团绵阳实业有限公司作为关联股东回避表决。
四、律师出具的法律意见
西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
五 、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司董事会
2024 年 11 月 9 日