三友科技:关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-117
三门三友科技股份有限公司
关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第五条 公司注册资本为10,293万 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为
元人民币。 10,289.52 万元人民币。
公司因增加或者减少注册资本而 公司因增加或者减少注册资本而
导致需要修改公司章程的，可以在股东 导致需要修改公司章程的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决 大会通过同意增加或减少注册资本决议的同时，再就因此而需要修改公司章 议的同时，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董 程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手 事会具体办理注册资本的变更登记手
续。 续。
第十条 本章程所称其他高级管理 第十条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘 人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。 书、财务负责人。
第十五条 公司发行的股票，以人 第十五条 公司发行的股票，以人
民币标明面值，每股面值为1元人民币。 民币标明面值，每股面值为1元人民币。
公司股份总数为 10,293 万股，均为普 公司股份总数为 10,289.52 万股，均为
通股。 普通股。
第一百零二条 董事会行使下列职 第一百零二条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、提供财务资助、 抵押、对外担保事项、提供财务资助、
委托理财、关联交易等事项； 委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高 或者解聘公司副总经理、财务负责人等级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
事项； 惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制 （十一）制订公司的基本管理制
度； 度；
（十二）制订公司章程的修改方 （十二）制订公司章程的修改方
案； 案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十四）向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇 （十五）听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作； 报并检查总经理的工作；
（十六）依法披露定期报告和临时 （十六）依法披露定期报告和临时
报告； 报告；
（十七）调整公司控股子公司的机 （十七）调整公司控股子公司的机
构设置及人事安排，根据规定向控股子 构设置及人事安排，根据规定向控股子公司或参股子公司委派、推荐或提名董 公司或参股子公司委派、推荐或提名董事、监事、高级管理人员的人选； 事、监事、高级管理人员的人选；
（十八）对公司治理机制是否给所 （十八）对公司治理机制是否给所
有的股东提供合适的保护和平等权利， 有的股东提供合适的保护和平等权利，对公司章程及公司治理结构是否合理、 对公司章程及公司治理结构是否合理、
有效等情况，进行讨论、评估； 有效等情况，进行讨论、评估；
（十九）采取有效措施防范和制止 （十九）采取有效措施防范和制止
控股股东及关联方占用或者转移公司 控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护 资金、资产及其他资源的行为，以保护
公司及其他股东的合法权益； 公司及其他股东的合法权益；
（二十）法律、行政法规、部门规 （二十）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应 超过股东大会授权范围的事项，应
当提交股东大会审议。 当提交股东大会审议。
第一百三十四条 公司设总经理 1 第一百三十四条 公司设总经理 1
名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由总经理 公司根据需要设副总经理，由董事
提名，董事会聘任或解聘。 会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘 公司总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监为公司高级管理人员。 书、财务负责人为公司高级管理人员。
第一百三十八条 总经理对董事会 第一百三十八条 总经理对董事会
负责，行使下列职权： 负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工 （一）主持公司的生产经营管理工
作，负责公司日常行政和业务活动； 作，负责公司日常行政和业务活动；
（二）组织实施董事会决议，并向 （二）组织实施董事会决议，并向
董事会报告工作； 董事会报告工作；
（三）组织实施公司年度经营计 （三）组织实施公司年度经营计
划； 划；
（四）组织实施公司投资方案； （四）组织实施公司投资方案；
（五）拟订公司内部管理机构设置 （五）拟订公司内部管理机构设置
方案； 方案；
（六）拟订公司基本管理制度和制 （六）拟订公司基本管理制度和制
定公司的具体规章； 定公司的具体规章；
（七）提请董事会聘任或解聘公司 （七）提请董事会聘任或解聘公司
副总经理、财务总监； 副总经理、财务负责人；
（八）决定聘任或解聘除应由董事 （八）决定聘任或解聘除应由董事
会聘任或解聘以外的管理人员； 会聘任或解聘以外的管理人员；
（九）本章程或董事会授予的其他 （九）本章程或董事会授予的其他
职权。 职权。
总经理列席董事会会议。 总经理列席董事会会议。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因

因公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予部分的尚未解除限售的 34,800 股
限制性股票进行回购注销将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟修订《公司章程》中相关条款，同时对公司高管的设置、聘任程序等进行调整。
三、备查文件
（一）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
三门三友科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日