驱动力:华安证券股份有限公司关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司变更募集资金用途的核查意见

华安证券股份有限公司
关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司
变更募集资金用途的核查意见
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或者“保荐机构”）作为广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“驱动力”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司变更募集资金用途的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
公司于 2020 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准
广东驱动力生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可）【2020】3625 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的价格为 5.00元/股，发行股数 1,200 万股（含行使超额配售选择权所发行的股份），实际募集资金 60,000,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币11,800,066.04 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 48,199,933.96 元。
截止 2021 年 2 月 24 日，上述募集资金已全部到账，经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）验资，并由其出具（大华验字【2021】第 000015 号）和（大华验字【2021】第 0000122 号）验资报告。
（二）募集资金使用情况和存储情况
1、募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
投入进度
序 募集资金计划 累计投入募集 （%）（3）
募集资金用途 实施主体
号 投资总额（1） 资金金额（2） =（2）/
（1）
公司全资子公司
1 年产 9000 吨造血营养产 广东三行生物科 48,199,933.96 28,828,853.31 59.81%
品及研发中心建设项目
技有限公司
合
计 - - 48,199,933.96 28,828,853.31 59.81%
2、募集资金存储情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
中国农业银行股份有限
广东驱动力生物科技集团股份有限公司 44056901040012017 735.41
公司广州五山支行
广东三行生物科技有限公司 招商银行南方报业支行 120919265910118 20,528,355.84
合计 - - 20,529,091.25
注：募集资金累计投入使用金额与目前存储余额之和大于实际募集资金净额，是由于在募集资金在存储期间产生了利息收入。
三、本次变更募集资金用途的基本情况
（一）变更募集资金用途概况
单位：元
序 募集资金用途变
募集资金用途投资项目名称 变更前拟投资金额 变更后拟投资金额
号 更的主要原因
1 年产 9,000 吨造血营养产品建设 48,199,933.96 28,828,853.31 详见下文
项目
2 研发中心建设项目 0 20,529,091.25 详见下文
合
计 - 48,199,933.96 49,357,944.56 -
公司原募投项目“年产 9000 吨造血营养产品及研发中心建设项目”包含
“年产 9,000 吨造血营养产品建设项目”及“研发中心建设项目”两部分。其中“年产 9000 吨造血产品生产建设项目”部分已建成并投产，研发中心建设项目尚未实施。建设主体为公司全资子公司广东三行科技有限公司，建设地点为“广东省清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园区”，建设方式为自建。
本次拟将“年产 9000 吨造血营养产品及研发中心建设项目”变更为“年产
9000 吨造血产品生产建设项目”和“研发中心建设项目”两个独立项目，变更后募集资金投资金额分别为 28,828,853.31 元和 20,529,091.25 元。其中“研发中心建设项目”建设主体变更为“广东驱动力生物科技集团股份有限公司”，建设地点变更为“广州市黄埔区南云一路 12 号华德科学园园区内”，建设方式变更为“购置”。变更后募投项目具体情况如下：
项目 变更前 变更后（项目一） 变更后（项目二）
项目名称 年产 9000 吨造血营养产品及研 年产 9000 吨造血产品生 研发中心建设项目
发中心建设项目 产建设项目
全资子公司广东三行生物科技有 全资子公司广东三行生物 广东驱动力生物科技集团
实施主体
限公司 科技有限公司 股份有限公司
实施方式 自建 自建 购置
清远市清城区石角镇广州
清远市清城区石角镇广州（清 广州市黄埔区南云一路
实施地点 （清远）产业转移工业园
远）产业转移工业园园区内 12 号华德科学园园区内
园区内
场地面积 12,456.91 平方米 12,456.91 平方米 1,000 平方米
拟使用募
集资金金 48,199,933.96 元 28,828,853.31 元 20,529,091.25 元
额
建设年产 9000 吨造血营养产品 购置研发场地，增配必需
生产线及配套设施；建设研发中 的研发设备，建设动物健
心大楼、实验室和数据中心，添 康造血数字研究中心与及
置更先进的研发设备，从动物营 合成生物学研究室，与科
养需求参数的确定，到针对性配 年产 9,000 吨造血营养产 研院校共建科研实验室和
建设内容
方设计、原料成分鉴别、加工参 品生产线及相关配套设施 工作站，增强产学研合
数控制和产品生产配套技术使用 作，进一步引进优秀人才
等方面进行深入研究，继续开发 加盟，持续开展动物造血
和创新提高动物造血营养功能等 营养领域相关研究；针对
产品 市场需求开发新产品。
（二）变更募集资金用途的原因
公司原规划的“年产 9000 吨造血营养产品及研发中心建设项目”，其中“年产 9000 吨造血营养产品”建设项目已根据实际募集资金情况进行了建设投入，并已建成投产，目前主要生产公司造血营养类相关产品；研发中心建设尚未实施，主要原因系受外部市场环境及科研人员招聘等情况的影响，公司基于谨慎性原则，延缓了研发中心的建设。
随着公司研究开发向更高水平推进，研发人才对公司至关重要。为进一步吸收引进优秀人才，公司拟在广州市黄埔区购置研发用房，进行研发中心建
设。相较于在原募投项目实施地点广东省清远市广清产业园进行建设，该地区区位优势较为明显，有利于吸引优秀人才的加盟，也更靠近相关的科研院校，有利于产学研合作的深入推进，以进一步提升公司的研发水平和效率，增强研发实力，促进公司长远稳定发展。另一方面，目前房地产市场趋于稳定，通过购置研发用房进行研发中心建设，有利于减少建设周期和成本投入，更快地投入使用并发挥其研发功能。
基于上述原因，为提高募集资金使用效益，优化公司资源布局，提高公司研发能力，现公司拟将“年产 9000 吨造血营养产品及研发中心建设项目”拆分为两个独立建设项目，分别为“年产 9000 吨造血产品生产建设项目”及“研发中心建设项目”。其中“年产 9000 吨造血产品生产建设项目”已建设完成，项目使用募集资金金额为 28,828,853.31 元；变更后的“研发中心建设项目”