中材国际:中国中材国际工程有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-060
中国中材国际工程股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 416
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,200,225,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.4282
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总裁、董事会秘书曾暄出席会议；副总裁隋同波、副总裁兼财务总监汪源、
副总裁陈增福列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,991,562 99.2833 664,250 0.5637 180,250 0.1530
2、 议案名称：《关于公司董事长印志松、董事王益民 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,199,356,024 99.9275 690,450 0.0575 178,600 0.0150
3、 议案名称：《关于调整公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,195,192,213 99.5806 4,878,011 0.4064 154,850 0.0130
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于为关 116,991,562 99.2833 664,250 0.5637 180,250 0.1530
联参股公司
中材水泥所
属企业提供
担保暨关联
交易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东中国建材股份有限公司持股 1,082,389,012 股、中国建筑材料科学研究总院有限公司持股 412,123,292 股、中国建材国际工程集团有限公司持股45,245,186 股，均回避本次会议议案 1 表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、黄娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日