常山北明:董事会八届三十八次会议决议公告

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-064
石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会八届三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届
三十八次会议于 2024 年 11 月 8 日以邮件和专人送达方式发出通知，
于 11 月 12 日以现场会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。本次会议应到董事 10 人，实到 10 人。会议由公司董事长秘勇主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-065）。
二、审议通过关于召开二○二四年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开二○二四年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日