创意信息:第六届董事会2024年第七次临时会议决议公告

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-73
创意信息技术股份有限公司
第六届董事会2024年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日以电
子邮件等方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第七次临时会议通
知。本次会议于 2024 年 11 月 13 日下午 15:30 在成都市高新西区西芯大道 28 号
公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避审议通过《关于提前终止
2021 年员工持股计划的议案》，董事黎静先生、王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士作为参加对象，对本议案回避表决
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《2021 年员工持股计划管理办法》等有关规定，综合公司 2021 年员工持股计划参与对象意愿及市场环境等因素，同意提前终止公司 2021 年员工持股计划，与该计划配套的《2021 年员工持股计划管理办法》等文件一并终止。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，此议案无需提交公司股东会审
议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 中 国 证 监 会 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于提前终止 2021 年员工持股计划及 2023年员工持股计划的公告》。
二、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避审议通过《关于提前终止
2023 年员工持股计划的议案》，董事陆文斌先生、黎静先生、王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士作为参加对象，对本议案回避表决
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《2023 年员工持股计划管理办法》等有关规定，综合公司 2023 年员工持股计划参与对象意愿及市场环境等因素，同意提前终止公司 2023 年员工持股计划，与该计划配套的《2023 年员工持股计划管理办法》等文件一并终止。
根据公司 2023 年第四次临时股东大会授权，此议案无需提交公司股东会审
议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 中 国 证 监 会 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于提前终止 2021 年员工持股计划及 2023年员工持股计划的公告》。
特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日