川能动力:2024年第3次临时股东大会决议公告

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-079号
四川省新能源动力股份有限公司
2024年第3次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 15日 15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2024 年 11月 15日 9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024年 11月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716号 2号楼 16楼 1622会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东 529 人，代表股份
757,895,464股，占公司有表决权股份总数的 41.0523％。其中：通过
现场投票的股东 2人，代表股份 143,500,100 股，占公司有表决权股
份总数的 7.7729 ％。通过网络投票的股东 527 人，代表股份
614,395,364股，占公司有表决权股份总数的 33.2795％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律
师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股
东大会对各项议案的具体表决结果如下：
（一）累积投票提案投票情况
提案编码 提案名称
占出席本次
关于董事会换届选举第九届董事会非独立 股东大会有
1.00 董事候选人的议案 票数 效表决权股 是否当选
份总数的比
例（%）
1.01 选举何连俊先生为公司第九届董事会非独 570,089,338 75.2200 是
立董事
1.02 选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立 570,339,989 75.2531 是
董事
1.03 选举蒋建文先生为公司第九届董事会非独 570,380,995 75.2585 是
立董事
占出席本次
关于董事会换届选举第九届董事会独立董 股东大会有
2.00 事候选人的议案 票数 效表决权股 是否当选
份总数的比
例（%）
2.01 选举赵德武先生为公司第九届董事会独立 570,518,097 75.2766 是

董事
2.02 选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立 570,303,188 75.2483 是
董事
占出席本次
关于监事会换届选举第九届监事会非职工 股东大会有
3.00 监事候选人的议案 票数 效表决权股 是否当选
份总数的比
例（%）
3.01 选举范艾君女士为公司第九届监事会非职 570,518,509 75.2767 是
工监事
3.02 选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工 570,817,992 75.3162 是
监事
（二）非累积投票提案投票情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席
次股东大 次股东大 本次股
序号 议案名称 会有效表 会有效表 东大会 表决
票数 决权股份 票数 决权股份 票数 有效表 结果
（股） 总数的比 （股） 总数的比 （股） 决权股
例 例 份总数
（%） （%） 的比例
（%）
4.00 关于购买董监高 751,260,354 99.1245 6,400,110 0.8445 235,000 0.0310 通过
责任险的议案
关于调整独立董
5.00 事津贴标准的议 754,461,457 99.5469 3,197,387 0.4219 236,620 0.0312 通过
案
关于调整公司
6.00 2024年投资计划 751,502,654 99.1565 6,209,810 0.8193 183,000 0.0241 通过
的议案
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
（三）累积投票提案投票情况
提案编码 提案名称
占出席本次
关于董事会换届选举第九届董事会非独立 股东大会中
1.00 董事候选人的议案 票数 小股东有效
表决权股份
总数的比例

1.01 选举何连俊先生为公司第九届董事会非独 44,952,556 83.6122
立董事
1.02 选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立 45,203,207 84.0784
董事
1.03 选举蒋建文先生为公司第九届董事会非独 45,244,213 84.1547
立董事
占出席本次
关于董事会换届选举第九届董事会独立董 股东大会中
2.00 事候选人的议案 票数 小股东有效
表决权股份
总数的比例
2.01 选举赵德武先生为公司第九届董事会独立 45,381,315 84.4097