龙高股份:龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-046
龙岩高岭土股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日以通讯
方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十四次会
议召开通知。会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯会议方式召开。本次会议应参与表
决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需
提交股东大会审议
本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024-048）。
二、审议通过《关于公司部分高级管理人员职务调整的议案》
本议案经公司提名委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024-049）。
三、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024-050）。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日