重药控股:第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-073
重药控股股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2024年 11 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于
2024 年 11 月 12 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 11 人，实
际出席会议的董事 11 人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<领导人员绩效考核与薪酬管理办法>的议案》
具体内容详见同日披露的《领导人员绩效考核与薪酬管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》
公司将于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第四次临时股东会。本次股东会采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开 2024年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届董事会第九次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日