永东股份:第六届监事会第二次临时会议决议公告

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-074
债券代码：127059 债券简称：永东转 2
山西永东化工股份有限公司
第六届监事会第二次临时会议决议公告
本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次临
时会议通知于 2024 年 11 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体
监事，会议于 2024 年 11 月 19 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议
应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
三、备查文件
1、第六届监事会第二次临时会议决议
特此公告。
山西永东化工股份有限公司监事会
二〇二四年十一月十九日