省广集团:关于召开2024年第四次临时股东会的通知

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-048
广东省广告集团股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：
广东省广告集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会
2、召集人：公司第六届董事会
3、公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2024 年 12 月 11 日（星期三）15:00
网络投票时间为：2024 年 12 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 12 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日 9:15-15:00 中的任意时
间。
5、股权登记日：2024 年 12 月 5 日
6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也
以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象
（1）截至 2024 年 12 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G
座 3 楼会议中心
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
1.01 《2025 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》 √
1.02 《2025 年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易》 √
1.03 《2025 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》 √
1.04 《2025 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》 √
1.05 《2025 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》 √
1.06 《2025 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》 √
1.07 《2025 年预计与广东广旭整合营销传播有限公司发生的关联交易》 √
1.08 《2025 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》 √
1.09 《2025 年预计与广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易》 √

1.10 《2025 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》 √
1.11 《2025 年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易》 √
2.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √
3.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
9.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 √
上述提案已由 2024 年 11 月 22 日召开的公司第六届董事会第十五次会议
审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》以特别决议审议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件 1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2024 年 12 月 6 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00
3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座
邮政编码：510220
联系传真：020-87614601
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、其他
1、会议咨询：公司董事会办公室
联 系 人：何世鹏、张彤馨
联系电话：020-87617378
2、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月廿三日
广东省广告集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东会提案表决意见示例表：
备注 表决
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
《2025 年预计与省广博报堂整合营销有限
1.01 √
公司发生的关联交易》
《2025 年预计与广东省广代博广告营销有
1.02