东方国信:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-077
北京东方国信科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据第六
届董事会第五次会议决议，决定于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东
大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2024 年 11 月 22 日召开的第六届
董事会第五次会议决议召开本次股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 10 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00.
②通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 4 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2024 年 12 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7
层会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
以上议案经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-074）、《第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-075）、《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-076）、《北京东方国信科技股份有限公司章程修订对照表》。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
上述议案 1 为股东大会普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案 2 为股东大会特别决议事项，由出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、 股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认。传真在 2024 年 12 月 6 日下午 18:00 前送达公司
证券事务部。来信请寄：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦七层证券事务部，邮编 100102（信封请注明"股东大会"字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 5 日（上午 9：00-11:30，下午 14:30-18:00）
2024 年 12 月 6 日（上午 9：00-11:30，下午 14:30-18:00）
3、登记地点：北京东方国信科技股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。本次股东大会现场会议会期预计半天，参与人员食宿及交通费用自理。
5、会议联系方式：
联系人：蔡璐
电 话：010-64392089
传 真：010-64398978（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦七层证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、备查文件备置于公司证券事务部。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码： 350166，投票简称： 国信投票。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席北京东方国信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃
提案 权
编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
注：1、表决意见栏中“同意”、 “反对”、 “弃权”只可选择一项，用“√”填写，多填、少填或涂改均视为废票；
1、委托人股票账号：_____________
持股数：______________股 股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
2、受托人（签名）：______________受托人身份证号码：_______________
3、如果委托人未对本次股东大会提案做出明确投票意见指示，受托人是否可按
自己的意见投票： □可以 □不可以
4、委托日期和有效期限：2024年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时。
5、委托人签名（法人股东加盖公章）：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）
附件三：
北京东方国信科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号：