北化股份:第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-065
北方化学工业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议
的会议通知及材料于 2024 年 11 月 19 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监
事。会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，分别为贾云先生、杨洪红女士、雷宵宵先生。本次会议由监事会主席贾云先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机
构的议案》。
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用 80 万元整（含税）。
该项议案需提交 2024 年第四次临时股东大会审议通过。
具体内容登载于 2024 年 11 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十一月二十六日