宝鼎科技:第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-065
宝鼎科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2024
年 11 月 29 日上午 10：30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议的会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会
议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》
经审核，监事会成员一致认为：公司预计 2024 年新增关联交易计划中所述的关联交易属公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事王晓杰回避表决。
三、备查文件
1、第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 30 日