冀中能源:关于新增2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的公告

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-076
冀中能源股份有限公司
关于新增 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、补充确认2024年日常关联交易基本情况
（一）补充确认的关联交易概述
由于生产经营需要，2024年度公司与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度，超过部分总计107,381.76万元，其中关联采购78,844.18万元，关联销售28,537.57万元。
（二）补充确认的关联交易类别及金额
单位：万元
2024 年合同 2024 年度预
关联交易类 关联人 关联交易内 签订金额或 计发生金额 补充确认金
别 容 预计金额 （未经审 额
计）
德旺矿业 材料 0.00 963.39 963.39
峰峰集团 材料 6,884.96 10,187.72 3,302.76
华北医疗 材料 0.00 8.33 8.33
德旺矿业 电力与蒸汽 0.00 12.39 12.39
邯矿集团 电力与蒸汽 0.00 32.16 32.16
华北医疗 电力与蒸汽 0.00 18.20 18.20
章泰矿业 电力与蒸汽 0.00 1,024.77 1,024.77
向关联人 峰峰集团 房屋租赁费 0.00 1,672.09 1,672.09
销售商品 冀中能源集 房屋租赁费 473.15 512.04 38.89
或提供劳 团
务 邢矿集团 煤炭 0.00 1,671.34 1,671.34
峰峰集团 设备 0.00 2,556.00 2,556.00
峰峰集团 设备租赁 14,405.72 16,878.10 2,472.38
章泰矿业 设备租赁 0.00 1,411.70 1,411.70
峰峰集团 综合服务 1,607.63 7,432.45 5,824.82
冀中能源集 综合服务 450.00 620.26 170.26
团
合计 16,463.35 45,000.92 28,537.57
德旺矿业 材料 800.00 1,250.55 450.55

2024 年合同 2024 年度预
关联交易类 关联人 关联交易内 签订金额或 计发生金额 补充确认金
别 容 预计金额 （未经审 额
计）
国际物流 材料 0.00 10,400.68 10,400.68
邯矿集团 材料 2,770.00 4,947.37 2,177.37
华北医疗 材料 0.00 8.82 8.82
机械装备集 材料 1,568.00 1,749.81 181.81
团
金牛贸易 材料 6,000.00 13,579.51 7,579.51
陶一矿业 材料 0.00 578.18 578.18
邢矿集团 材料 6,393.00 7,426.77 1,033.77
张矿集团 材料 15.00 54.13 39.13
德旺矿业 电力 0.00 25.00 25.00
峰峰集团 电力 18,385.00 19,900.31 1,515.31
冀中新能源 电力 0.00 634.25 634.25
章泰矿业 电力 470.00 516.75 46.75
峰峰集团 房屋租赁 160.00 15,479.45 15,319.45
邯矿集团 房屋租赁 325.00 4,055.45 3,730.45
峰峰集团 工程施工 5,314.00 8,948.90 3,634.90
向关联人 邯矿集团 工程施工 0.00 1,275.18 1,275.18
采购商品 冀中能源集 工程施工 2,000.00 2,904.89 904.89
或接受劳 团
务 邢矿集团 工程施工 40,072.00 52,084.69 12,012.69
峰峰集团 劳务 696.00 1,105.57 409.57
国际物流 劳务 0.00 5.00 5.00
金牛贸易 劳务 0.00 19.66 19.66
邢矿集团 劳务 2,370.00 3,762.93 1,392.93
章泰矿业 煤炭 33,026.00 36,943.95 3,917.95
国际物流 设备 0.00 2.52 2.52
邯矿集团 设备 2,300.00 6,761.24 4,461.24
金牛贸易 设备 500.00 3,771.84 3,271.84
陶一矿业 设备 30.00 32.00 2.00
章泰矿业 设备租赁 246.00 297.99 51.99
机械装备集 修理服务 110.00 2,232.12 2,122.12
团
邢矿集团 修理服务 150.00 979.75 829.75
张矿集团 修理服务 0.00 10.74 10.74
邯矿集团 综合服务 269.00 1,067.18 798.18
合计 123,969.00 202,813.18 78,844.18
总计 140,432.35 247,814.11 107,381.76
（三）履行的审议程序
1、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司应当就上述日常关联交易实际发生金额超出预计的，履行相关审议程序。2024年11月29日，公司第八届董事会第九次会议以8票
同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于新增2024年度日常关联交易的议案》，关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。
2、新增的2024年度日常关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议，关联股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）、冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）、冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”）和冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团”）将在股东大会上对该项议案回避表决。
二、预计2025年度关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
2024年11月29日，公司召开第八届董事会第九次会议审议了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》和《关于预计2025年财务公司存贷款等金融业务的议案》，公司11名董事中关联董事孟宪营、高文赞、高晓峰回避了表决，其余8名非关联董事一致审议通过上述关联交易。公司独立董事对此次关联交易发表了审核意见。
预计2025年度关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议，关联股东冀中能源集团、峰峰集团、邯矿集团和张矿集团将在股东大会上对上述议案回避表决。
（二）日常关联交易基本情况
1、预计2