睿能科技:睿能科技第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603933 简称：睿能科技 公告编号：2024-082
福建睿能科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2024 年 11 月 29 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于
2024 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨维坚先生召集，应
参加会议表决董事 7 人（发出表决票 7 张），实际参加会议表决董事 7 人（收回
有效表决票 7 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
为满足公司及其子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保的事项。主要内容如下：
授信主体 银行名称 申请授信额度 担保方式
中国民生银行股份有限公司福州 不超过人民币
分行 14,000 万元
上海浦东发展银行股份有限公司 不超过人民币
福州分行 6,000 万元
中国光大银行股份有限公司福州 不超过人民币
分行 5,000 万元
中国建设银行股份有限公司福州 不超过人民币
福建睿能科技 城北支行 8,000 万元 信用方式
股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 不超过人民币
福州市分行 10,000 万元
广发银行股份有限公司福州分行 不超过人民币
16,000 万元
厦门银行股份有限公司福州分行 不超过人民币
6,000 万元
兴业银行股份有限公司福州分行 不超过人民币

中国工商银行股份有限公司福州 不超过人民币
吉祥支行 5,000 万元
浙商银行股份有限公司福州分行 不超过人民币
8,000 万元
招商银行股份有限公司福州分行 不超过人民币 全资子公司贝能电子
10,000 万元 （福建）有限公司为
汇丰银行（中国）有限公司上海 不超过人民币 福建睿能科技股份有限
分行 3,000 万元 公司提供保证担保
上海浦东发展银行股份有限公司 不超过人民币
福州分行 3,000 万元
中国光大银行股份有限公司福州 不超过人民币
分行 3,000 万元 福建睿能科技股份有限
中国建设银行股份有限公司福州 不超过人民币 公司为全资子公司贝能
城北支行 8,000 万元 电子（福建）有限公司
中国民生银行股份有限公司福州 不超过人民币 提供担保
全资子公司贝 分行 4,000 万元
能电子（福建） 兴业银行股份有限公司福州分行 不超过人民币
有限公司 3,000 万元
福建睿能科技股份有限
公司为全资子公司贝能
不超过人民币 电子（福建）有限公司
招商银行股份有限公司福州分行 4,000 万元 提供连带责任保证担
保，追加以福建睿能科
技股份有限公司自有的
房屋进行抵押担保
全资子公司 招商银行股份有限公司福州分行 不超过人民币 福建睿能科技股份有限
贝能电子（上 4,000 万元 公司为全资子公司贝能
海）有限公司 兴业银行股份有限公司福州分行 不超过人民币 电子（上海）有限公司
3,000 万元 提供担保
全资子公司广泰实业有
限公司位于香港的房产
做抵押，同时福建睿能
香港上海汇丰银行有限公司 不超过 科技股份有限公司及其
全资子公司 12,000 万港币 全资子公司贝能电子
贝能国际有限 （福建）有限公司和广
公司 泰实业有限公司
提供担保
不超过 福建睿能科技股份有限
招商银行股份有限公司香港分行 1,000 万美元 公司为全资子公司贝能
国际有限公司提供担保
中国民生银行股份有限公司福州 不超过人民币
分行 20,000 万元
招商银行股份有限公司福州分行 不超过人民币
全资子公司 3,000 万元 福建睿能科技股份有限
福建海睿达 中国光大银行股份有限公司福州 不超过人民币 公司为全资子公司福建
科技有限公司 分行 3,000 万元 海睿达科技有限公司
兴业银行股份有限公司福州分行 不超过人民币 提供担保
5,000 万元
上海浦东发展银行股份有限公司 不超过人民币
福州分行 3,000 万元

全资子公司 中国银行股份有限公司上海凤溪 不超过人民币 福建睿能科技股份有限
上海奇电电气 支行 1,500 万元 公司为全资子公司上海
科技有限公司 中国农业银行股份有限公司上海 不超过人民币 奇电电气科技有限公司
盈浦支行 1,500 万元 提供担保
全资子公司 福建睿能科技股份有限
嘉兴睿能电气 中国农业银行股份有限公司嘉兴 不超过人民币 公司为全资子公司
有限公司 南湖支行 30,000 万元 嘉兴睿能电气有限公司
提供担保
中国民生银行股份有限公司福州 不超过人民币 福建睿能科技股份有限
分行 2,000 万元 公司为控股子公司福州
兴业银行股份有限公司福州分行 不超过人民币 睿能控制技术有限公司
2,000 万元 提供担保，福州睿能控
控股子公司 制技术有限公司持股
福州睿能控制