中国神华:H股市场公告(建议委任执行董事)

此 乃 要 件 请 即 处 理
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问，应谘询　阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已出售或转让名下所有中国神华能源股份有限公司股份，应立即将本通函送交买主、承让人、经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。
本通函仅供参考，并不构成收购、购买或认购中国神华能源股份有限公司证券的邀请或要约。
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码：01088）
建议委任执行董事
董事会函件载於本通函第2页至第5页。
本公司将於2024年12月 20 日（星期五）上午九时正，假座中国北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二层和厅召开2024年第二次临时股东大会，该大会通告载於本通函第6页至第9页。
随函附奉上述临时股东大会适用的回条及代表委任表格。欲出席相关大会的股东，务请按回条上印列的指示填妥回条并於2024年12月17日（星期二）前交回。
欲委任代表出席临时股东大会的股东，务请按代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格。代表委任表格须尽快且无论如何不得迟於临时股东大会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间前24小时（即2024年12月19日上午九时正前）交回本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为中国香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。　阁下填妥及交回代表委任表格後，仍可按意愿亲身出席大会或其任何续会，并於会上投票。
2024年12月2日
目 录

释义 ...... 1
董事会函件...... 2
1. 绪言 ...... 2
2. 建议委任执行董事...... 3
3. 临时股东大会 ...... 4
4. 责任声明 ...... 5
5. 推荐建议 ...... 5
临时股东大会通告 ...... 6
– i –

释 义
於本通函内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下含义：
「A股」 指 本公司向境内投资者发行的以人民币计值并於上海
证券交易所上市的内资股；
「委任日期」 指 临时股东大会选举通过张长岩先生为本公司第六届
董事会执行董事之日；
「公司章程」 指 本公司的公司章程；
「董事会」 指 董事会；
「本公司」 指 中国神华能源股份有限公司，一间於中国注册成立
的股份有限公司，其H股在香港联交所上市，A股在
上海证券交易所上市；
「公司法」 指 中华人民共和国公司法；
「董事」 指 本公司董事；
「临时股东大会」 指 本公司将召开的2024年第二次临时股东大会；
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外
资股，其於香港联交所上市；
「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区；
「香港上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则；
「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司；
「最後实际可行日期」 指 2024年11月29日，即本通函刊发前就确定其中所载
若干资料的最後实际可行日期；
「中国」 指 中华人民共和国；
「股份」 指 本公司股本中每股人民币1.00元的普通股，包括A
股及H股；
「股东」 指 本公司股东。

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码：01088）
执行董事： 注册办事处：
吕志韧 中国北京市
东城区安定门西滨河路22号
非执行董事： 神华大厦
康凤伟
李新华
独立非执行董事：
袁国强
陈汉文
王虹
职工董事：
焦蕾
2024年12月2日
敬启者：
建议委任执行董事
绪言
兹提述本公司於2024年11月29日刊发之公告，内容有关建议委任执行董事及聘任总经理。本通函旨在向　阁下提供有关建议委任执行董事的进一步详情。

根据本公司的公司章程、公司法及适用法律法规，董事会建议委任张长岩先生
（「张先生」）为本公司第六届董事会执行董事，任期自委任日期起至本公司第六届董事 会任期届满止。上述建议委任执行董事须待本公司股东於临时股东大会上以普通决议 案的方式批准。
董事候选人的背景
张长岩，男，1970年8月出生，54岁，中国国籍，中共党员，高级经济师。张先
生於1993年毕业於西安交通大学电机专业，2001年获清华大学研究生学历，工商管理 硕士专业学位。
张先生自2024年11月起任本公司党委副书记。自2022年2月至2024年11月任国家
能源集团传媒中心有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。自 2020 年12月至2022年 2月任国家能源集团福建能源有限责任公司、神华福建能源有限公司董事长（法定代表 人）、党委书记。自2019年12月至2022年7月任本公司职工代表监事，自2019年8月至 2020年12月任本公司党委副书记，自2019年12月至2021年1月任本公司总法律顾问。 自2018年5月至2019年8月任国家能源投资集团有限责任公司煤炭产业运营管理中心书 记、副主任。自2012年1月至2018年5月任原中国国电集团公司煤炭与化工管理部主 任。
此前，张先生曾任国电安徽电力有限公司总经理、党组副书记，国电安徽电力有
限公司筹备组组长，原中国国电集团公司华东分公司副总经理、党组成员，国电华东 新能源投资有限公司副总经理等职务。
除上文所披露外，张先生在过去三年并无出任任何上市公司之董事职位。
除上文所披露外，张先生与本公司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东概
无关系。於最後实际可行日期，张先生并无拥有根据《证券及期货条例》（香港法例第 571章）第XV部所述含义之本公司股份之任何权益。

待张先生的委任获本公司股东批准後，张先生将与本公司签订服务合约，任期自委任日期起至本公司第六届董事会任期届满止。根据本公司的公司章程，张先生由本公司股东大会选举产生，并可於本公司股东大会上重选连任。
张先生的年度酬金不在服务合约中固定，将根据本公司的公司章程，经考虑董事会薪酬与考核委员会按其职权范围提供的推荐建议，并计及（其中包括）其职务及职责後由股东於本公司股东大会上厘定。
除上文所披露外，概无任何其他资料须根据香港上市规则第13.51(2)条予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜须予知会本公司股东。
临时股东大会
本公司将於2024年12月20日（星期五）上午九时正，假座中国北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层和厅召开2024年第二次临时股东大会，藉以由股东以普通决议案考虑及批准选举张长岩先生为本公司第六届董事会执行董事，任期自委任日期起至本公司第六届董事会任期届满止（自2024年12月20日至2027年9月29日），於临时股东大会上将以点票方式进行投票。
概无本公司之关连人士、股东及其各自的联系人於临时股东大会上提呈、考虑及批准之以上事项中拥有重大权益而须於临时股东大会上放弃投票。
随函附奉上述临时股东大会适用的回条及代表委任表格。欲出席相关临时股东大会的股东，务请按回条上印列的指示填妥回条并於2024年12月17日（星期二）前交回。
欲委任代表出席临时股东大会的股东，务请按代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格。代表委任表格须尽快且无论如何不得迟於有关大会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间前24小时（即 2024 年12月19 日上午九时正前）交回本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为中国香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。　阁下填妥及交回代表委任表格後，仍可按意愿亲身出席大会或其任何续会，并於会上投票。
责任声明
本通函乃遵照香港上市规则的规定提供有关发行人的资料，董事对本通函共同及个别承担全部责任。董事在作出一切合理查询後确认，就彼等所深知及确信，本文件所载资料在各重大方面均属准确及完整，并无误导或欺诈，亦无遗漏其他事实，以致本文件或其所载之任何内容有所误导。
推荐建议
董事认为，建议委任执行董事符合本公司及其股东的整体最佳利益。因此，董事会建议股东投票赞成拟於临时股东大会上提呈有关委任执行董事的决议案。
此致
列位股东　台照
承董事会命
中国神华能源股份有限公司