中孚实业:河南中孚实业股份有限公司关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-071
河南中孚实业股份有限公司
关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其
关联方 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2025 年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计将与持有公司 5%以上股份的股东河南怡诚创业投资集团有限公司（以下简称“怡诚创业”）及其关联方发生日常关联交易，交易类型主要涉及销售、采购商品等。
日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易为公司及子公司日常生产经营活动所需，交易价格公允，有利于提高相关资源使用效率，在确保公司经营正常开展的同时，可降低费用，实现双赢。上述交易不存在关联方损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易的情形。该议案尚须提交公司股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 12 月 3 日，公司分别召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会
第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该事项在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）2024 年度日常关联交易预计额度及执行情况
2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 10 日，公司分别召开第十届董事会第二十五次
会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司与河南怡诚创业投资
集团有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年 8 月 15 日和
2024 年 9 月 2 日，公司分别召开第十届董事会第二十九次会议和 2024 年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及 其关联方 2024 年度部分日常关联交易额度预计的议案》。2024 年度公司及子公司与 怡诚创业及其关联方日常关联交易预计情况及执行情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 2024 年预计金额 2024 年 1-10 月实际
发生金额
向关联人购买 河南省新世纪建设工程有限公司 1,000.00 995.59
原材料、燃料 巩义市通宝商贸有限公司 1,400.00 401.22
和动力等商品 巩义市燃气有限公司 28,000.00 21,185.69
巩义市宾馆有限公司 100.00 57.91
巩义市燃气有限公司 20.00 10.14
河南洛汭农业科技有限公司 5.00 2.87
向关联人销售 河南省新世纪建设工程有限公司 120.00 83.93
产品、商品 巩义市清河湾物业管理有限公司 190.00 157.37
巩义市新月物业管理有限公司 24.00 20.36
巩义市盛泰物流有限公司 200 126.46
巩义市佰源新能源科技有限公司 100 103.19
巩义市鼎盛物流有限公司 10 0.63
巩义市宾馆有限公司 800.00 389.87
接受关联人提 巩义市顺意达物流有限公司 4,000.00 2,806.32
供的劳务 巩义市盛泰物流有限公司 200 124.92
巩义市鼎盛物流有限公司 6,000 3,269.73
合 计 42,169 29,736.20
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易类 关联人 本次预计金 2024 年 1-10 月实 2023 年实际发
别 额 际发生金额 生金额
向关联人购 河南省新世纪建设工程有限 1,500.00 995.59 829.42
买原材料、燃 公司

料和动力等 巩义市通宝商贸有限公司 1,500.00 401.22 339.29
商品 巩义市燃气有限公司
28,000.00 21,185.69 22,176.63
巩义市宾馆有限公司 100.00 57.91 61.60
巩义市燃气有限公司 20.00 10.14 12.23
河南洛汭农业科技有限公司 5.00 2.87 1.85
河南省新世纪建设工程有限 150.00 83.93 111.29
公司
向关联人销 巩义市清河湾物业管理有限 200.00 157.37 65.12
售产品、商品 公司
巩义市新月物业管理有限公 30.00 20.36 13.26
司
巩义市盛泰物流有限公司 130.00 126.46 不适用
巩义市佰源新能源科技有限 300.00 103.19 不适用
公司
巩义市鼎盛物流有限公司 2.00 0.63 不适用
巩义市宾馆有限公司 700.00 389.87 622.28
接受关联人 巩义市顺意达物流有限公司 5,000.00 2,806.32 3041.90
提供的劳务 巩义市盛泰物流有限公司 500.00 124.92 不适用
巩义市鼎盛物流有限公司 6,000.00 3,269.73 不适用
合计 44,137.00 29,736.22 27,274.87
注 1：公司及子公司与怡诚创业及其关联方 2024 年度日常关联交易实际发生金额以公
司披露的 2024 年年度报告为准。
注 2：巩义市盛泰物流有限公司于 2024 年 4 月 29 日成为公司关联方、巩义市佰源新
能源科技有限公司于 2024 年 4 月 3 日成为公司关联方、巩义市鼎盛物流有限公司于 2024
年 4 月 18 日成为公司关联方。上表中数据均为其成为公司关联方后的相关数据。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系介绍
截至目前，怡诚创业持有公司 6.74%的股份，为公司 5%以上股东。因河南省新
世纪建设工程有限公司（以下简称“新世纪”）、巩义市通宝商贸有限公司（以下简称 “通宝商贸”）、巩义市宾馆有限公司（以下简称“巩义市宾馆”）、河南洛汭农业科技有 限公司（以下简称“洛汭农业”）、巩义市清河湾物业管理有限公司（以下简称“清河湾 物业”）、巩义市新月物业管理有限公司（以下简称“新月物业”）、巩义市盛泰物流有 限公司（以下简称“盛泰物流”）、巩义市佰源新能源科技有限公司（以下简称“佰
源新能源”）、巩义市鼎盛物流有限公司（以下简称“鼎盛物流”）、巩义市顺意达物流有限公司（以下简称“顺意达物流”）为怡诚创业的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新世纪、通宝商贸、巩义市宾馆、洛汭农业、清河湾物业、新月物业、盛泰物流、佰源新能源、鼎盛物流、顺意达物流均为公司的关联法人。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在过去 12 个月内或相关协议或安排生效后的 12 个月内，存在关联法人相关情形的，仍为公司的关联法人。2024年 8 月 30 日，怡诚创业将其持有巩义市燃气有限公司（以下简称“巩义燃气”）55%的股权转让给河南洛汭商贸有限公司。本次转让完成后，怡诚创业不再持有巩义燃气的股权。鉴于巩义燃气在过去 12 个月内曾为怡诚创业的控股子公司，因此截至目前巩义燃气为公司关联法人。
（二）关联方基本情况
1、河南省新世纪建设工程有限公司
单位名称：河南省新世纪建设工程有限公司
统一社会信用代码：91410105514676163R
成立时间：1998 年 1 月 19 日
注册资金：3,000 万元
注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇豫联工业园区南环