虹软科技:关于调整独立董事津贴的公告

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-051
虹软科技股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 3 日召开第二届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事王慧女士、李青原先生、王展先生回避表决。现将相关情况公告如下：
公司依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，参照公司所处地区经济发展状况、结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，拟将独立董事津贴由 10 万元人民币/年（含税）调整为 11 万元人民币/年（含税）。本次独立董事津贴标准自股东大会审议通过之日起开始执行。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日