华夏银行:华夏银行2024年第一次临时股东大会会议文件

华夏银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议文件
二〇二四年十二月十二日

文件目录

华夏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程......-01-
华夏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知......-03-审议事项：
1．华夏银行12024 年中期利润分配预案......-06-
2．关于选举第九届董事会非独立董事的议案...... -07-
3．关于选举第九届监事会股东监事、外部监事的议案......-10-4．关于制定《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案.-12-
5．关于选举第九届董事会独立董事的议案......-21-1 注：本会议文件中的“华夏银行”“本公司”指“华夏银行股份有限公司”。

华夏银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）上午 9:00
会议地点：北京市东城区建国门内大街 22 号
华夏银行大厦二层多功能厅
会议召集人：华夏银行股份有限公司董事会
主 持 人：李民吉董事长
一、宣布会议开始
二、宣读本次会议须知
三、审议各项议案
1.华夏银行 2024 年中期利润分配预案
2.关于选举第九届董事会非独立董事的议案
3.关于选举第九届监事会股东监事、外部监事的议案
4.关于制定《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
5.关于选举第九届董事会独立董事的议案
四、股东发言
五、选举现场表决的总监票人和监票人
六、股东对各项议案进行现场投票表决
七、总监票人宣布现场表决结果

八、律师就本次股东大会现场会议出具法律意见
九、出席会议的相关人员在股东大会决议和记录上签字
十、宣布现场会议结束

华夏银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《华夏银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东大会由董事长主持。董事会办公室具体负责大会组织工作。
四、股东要求在股东大会上发言，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东身份的人员发言和提问；股东发言总体时间控制在15分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过3分钟；发言时应当先报告姓名（或所代表的股东单位）及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序，发言主题应与会议议题相关。在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。

公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持华夏银行的经营发展。
五、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。
第1-4项议案采用非累积投票方式，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权处理。
第5项议案采用累积投票方式，每一股份拥有与应选独立董事人数相同的投票总数。累积投票制投票方式说明详见会议通知附件。
在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
（二）现场计票程序：由主持人提名1名监事作为总监票人、2名股东代表作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。
（三）表决结果：本次股东大会审议的第1-5项议案应对中小股东单独计票。其中，第1-4项议案采用非累积投票方式表决，
应经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过后生效；第5项议案（选举独立董事）采用累积投票方式表决，获得票数超过出席会议的股东所持表决权总数（非累积）的二分之一时当选。
六、公司董事会聘请北京天达共和律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
会议议案之一
华夏银行 2024 年中期利润分配预案
各位股东：
根据本公司 2024 年上半年未经审计的会计报表，母公司净
利润为 109.83 亿元，加上以前年度未分配利润 1095.32 亿元，报告期末累计可供分配的利润为 1205.15 亿元，现提出本次中期利润分配预案如下：
2024 年中期分红建议按总股本 15,914,928,468 股为基数，每
10 股现金分红 1.00 元（含税），拟分配现金股利 15.91 亿元（含
税）。
2024 年中期利润分配后的未分配利润为 1189.24 亿元。
本次中期利润分配预案兼顾了股东回报、监管要求及本公司可持续发展的需求，符合公司章程规定的利润分配政策，充分保护本公司中小股东的合法权益。
本公司 2024 年中期利润分配预案具体内容及独立董事发表
的独立意见请参见2024年8月31日本公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.hxb.com.cn）的相关公告。
以上议案已经第八届董事会第四十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
会议议案之二
关于选举第九届董事会非独立董事的议案各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规、监管规定及本公司章程的有关规定，本公司已完成第九届董事会董事候选人提名工作，现将非独立董事候选人提名相关情况汇报如下：
一、非独立董事候选人
第九届董事会由 19 名董事组成，本次先提名 18 名董事候选
人，预留一个非执行董事席位，适时进行增补。其中，非独立董事候选人 11 名，具体情况如下：
（一）非执行董事候选人2
第九届董事会非执行董事人数为 7 名，本次提名 6 名。首钢
集团有限公司已提名邹立宾先生、马金钊先生为非执行董事候选人；国网英大国际控股集团有限公司已提名张传良先生为非执行董事候选人；中国人民财产保险股份有限公司已提名才智伟先生、吕晨先生为非执行董事候选人；北京市基础设施投资有限公司已提名段远刚先生为非执行董事候选人。
2 指非执行股权董事，不含独立董事。下同。

序号 股东名称 提名时 提名时 非执行董事
持股数量（股） 持股比例（%） 候选人
1 首钢集团有限公司 3,449,730,597 21.68 邹立宾
马金钊
2 国网英大国际控股集团有限公司 3,075,906,074 19.33 张传良
3 中国人民财产保险股份有限公司 2,563,255,062 16.11 才智伟
吕晨
4 北京市基础设施投资有限公司 1,728,201,901 10.86 段远刚
（二）执行董事候选人
第九届董事会执行董事人数为 5 名，本次提名 5 名。经本公
司党委常委会研究并经上级组织部门批准，董事会提名与薪酬考 核委员会根据本公司章程的相关规定提名李民吉先生、瞿纲先 生、杨伟先生、刘瑞嘉先生、宋继清先生为执行董事候选人。
二、董事任期情况
经股东大会选举通过后，张传良先生、吕晨先生、段远刚先 生、马金钊先生、杨伟先生、刘瑞嘉先生的董事任职资格尚需国 家金融监督管理总局核准，任期自监管机构核准之日起，至第九 届董事会届满之日止；邹立宾先生、才智伟先生、李民吉先生、 瞿纲先生、宋继清先生为连任董事，任期自股东大会选举产生之 日起，至第九届董事会届满之日止。
本公司第九届董事会非独立董事候选人简历及独立董事发
表的独立意见请参见 2024 年 11 月 27 日本公司刊载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.hxb.com.cn） 的相关公告。

以上议案已经第八届董事会第四十九次会议审议通过，现提请股东大会逐项审议。
会议议案之三
关于选举第九届监事会
股东监事、外部监事的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行 法》《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理准则》《商业 银行监事会工作指引》等法律法规、监管规定和本公司章程的有 关规定，本公司已完成第九届监事会监事候选人提名工作，现将 股东监事、外部监事候选人相关情况汇报如下：
一、股东监事候选人
第九届监事会股东监事为 2 名。云南合和（集团）股份有限
公司提名邓康先生为股东监事候选人，润华集团股份有限公司推 荐并由监事会提名委员会提名马兵先生为股东监事候选人。
序号 股东名称 提名/推荐时 提名/推荐时 股东监事
持股数（股） 持股比例（%） 候选人
1 云南合和（集团）股份有限公司 560,851,200 3.52 邓康
2 润华集团股份有限公司 273,312,100 1.72 马兵
二、外部监事候选人
第九届监事会外部监事为 4 名。本公司在提名征集期内未收
到符合条件的股东关于外部监事候选人的提名，监事会提名委员 会根据本公司章程的相关规定提名赵锡军先生、郭田勇先生、张 宏女士、程新生先生为外部监事候选人。

三、监事任期情况
第九届监事会股东监事和外部监事任期自股东大会选举产生之日起开始计算，至第九届监事会任期届满之日止；同时根据法律法规、监管规定及本公司章程，外部监事在本公司累计任职不得超过六年。
第九届监事会职工监事人数为 3 名，由本公司职工代表大会另行选举产生。
本公司第九届监事会外部监事提名人及候选人声明与承诺、
股东监事和外部监事候选人简历请参见 2024 年 11 月 27 日