秦港股份:秦皇岛港股份有限公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会会议资料

2024 年第一次临时股东大会及
2024 年第一次 A 股类别股东大会
会议资料
二零二四年十二月

秦皇岛港股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会及
2024 年第一次 A 股类别股东大会
会议议程
会议时间：2024 年 12 月 20 日上午 10:30
会议地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司
二楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。
二、各位股东对下列议案进行审议：
（一） 2024 年第一次临时股东大会审议议题
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案
2 关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
3 关于签署《综合服务协议》的议案
4 关于签署《金融服务框架协议》的议案

5 关于选举本公司第五届监事会监事的议案
选举王华宁女士为本公司监事
（二） 2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议题
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案
2 关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
三、股东及股东代表发言提问。
四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。
五、推举监票人和计票人。
六、股东及股东代表对议案进行书面表决。
七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。
八、复会，监票人宣布现场表决结果。
九、见证律师宣读法律意见书。
十、主持人宣布现场会议结束。
2024年第一次临时股东大会议案1
（特别决议案）
关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的
议案
各位股东：
中国证监会于 2023 年 3 月废止了《国务院关于股份有
限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》，并实施了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》及前述监管规则的更新情况，并结合公司实际情况，对《秦皇岛港股份有限公司章程》的部分条款进行修改，具体修改内容详见附件。
该议案已经第五届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东予以批准：
1.同意本议案；
2.同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及章程修改相关的工商变更登记手续。
附件：《秦皇岛港股份有限公司章程》修改对照表
附件
《秦皇岛港股份有限公司章程》修改对照表
序号 修订前 修订后
因 本 次 修 订 增 减 条
款、调整条款顺序，本章
程条款序号将相应调整。
原章程中涉及条款之间相
互引用的条款序号变化，
修订后的本章程亦做相应
变更。
第一条 为维护秦皇 第一条 为维护秦皇
岛港股份有限公司（以下简 岛港股份有限公司（以下
称“公司”）及其股东和债 简称“公司”）及其股东和
权人的合法权益，规范公司 债权人的合法权益，规范
的组织和行为，根据《中华 公司的组织和行为，根据
人民共和国公司法》（以下 《中华人民共和国公司
1 简称“《公司法》”）、《中华 法》（以下简称“《公司
人民共和国证券法》、《国务 法》”）、《中华人民共和国
院关于股份有限公司境外 证券法》、《境内企业境外
募集股份及上市的特别规 发行证券和上市管理试行
定》（以下简称“《特别规 办法》、《上市公司章程指
定》”）、《上市公司章程指 引》、《国务院关于调整适
引》、《到境外上市公司章程 用在境外上市公司召开股
必备条款》（以下简称“《必 东大会通知期限等事项规
备条款》》”）、《国务院关于 定的批复》、《上海证券交
调整适用在境外上市公司 易所股票上市规则》、《香
召开股东大会通知期限等 港联合交易所有限公司证
事项规定的批 复》、《上海 券上市规则》（以下合称
证券交易所 股票上市规 “《上市规则》”）和其他有
则》、《香港联合交易所有限 关规定，制订本章程。
公司证券上市规则》（以下
合称“《上市规则》”）和其
他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照 第二条 公司系依照
《公司法》、原《国务院关 《公司法》和其他有关法
于股份有限公司境外募集 律、行政法规和规章制度
2 股份及上市的特别规定》和 成立的股份有限公司。
其他有关法律、行政法规和
规章制度成立的股份有限
公司。
第十三条 公司在任 删除整条。
何时候均设置普通股。公司
3 根据需要，经国务院授权的
公司审批部门批准，可以设
置其他种类的股份。
【第十五条 第一款】 【第十四条第一款】
经国务院证券监督管理机 公司可以依法向境内投资
4 构批准，公司可以向境内投 人和境外投资人发行股
资人和境外投资人发行股 票，并按照规定向国务院
票。 证券监管机构备案。
5 第十七条 经国务院 删除整条。

证券监督管理机构批准的
公司发行境外上市外资股
和内资股的计划，公司董事
会可以作出分别发行的实
施安排。
……
【第三章 第一节 股份 第十八条 公司或者
发行】 结尾新增 其子公司（包括公司的附
属企业）不得以赠与、垫
6 资、担保、补偿或贷款等
形式，对购买或者拟购买
公司股份的人提供任何财
务资助。
【第二十五条 第二款】 【第二十四条 第二
公司董事、监事、高级管理 款】 公司董事、监事、高
人员应当向公司申报所持 级管理人员应当向公司申
有的公司的股份及其变动 报所持有的公司的股份及
情况，在任职期间每年转让 其变动情况，在就任时确
的股份不得超过其所持有 定的任职期间每年转让的
7 公司股份总数的百分之二 股份不得超过其所持有公
十五。因司法强制执行、继 司股份总数的百分之二十
承、遗赠、依法分割财产等 五。因司法强制执行、继
导致股份变动的除外。 承、遗赠、依法分割财产
等导致股份变动的除外。
【新增一款】股份在法
律、行政法规规定的限制
转让期限内出质的，质权
人不得在限制转让期限内
行使质权。
第三十条 公司经国 第二十九条 公司收
家有关主管机构批准收购公 购公司股份，可以下列方
司股份，可以下列方式之一 式之一进行：
8 进行： （一）在证券交易所通
（一）在证券交易所通 过公开交易方式收购；
过公开交易方式收购； ……
……
第三十一条 公司在证 删除整条。
券交易所外以协议方式购
回股份时，应当事先经股东
大会按本章程的规定批准。
9 经股东大会以同一方式事
先批准，公司可以解除或改
变经前述方式已订立的合
同，或者放弃其合同中的任
何权利。
……
第三十三条 除非公 删除整条。
司已经进入清算阶段，公司
购回其发行在外的股份，应
10 当遵守下列规定：
（一）公司以面值价格
购回股份的，其款项应
当从公司的可分配利润

账面余额、为购回旧股
而发行的新股所得中减
除；
……
11 第五章 购买公司股 删除整章。
份的财务资助
第三十七条 公司股 第三十一条 公司股
票采用记名式。公司股票应 票采用记名式。公司股票
当载明下列主要事项： 应当载明下列主要事项：
（一）公司名称； （一）公司名称；
（二）公司登记成立的 （二）公司登记成立
日期； 的日期；
12 （三）股票种类、票面 （三）股票种类、票面
金额及代表的股份数； 金额及代表的股份数；
（四）股票的编号； （四）股票的编号；
（五）《公司法》、《特 （五）《公司法》以及
别规定》以及公司股票 公司股票上市的证券交
上市的证券交易所要求 易所要求载明的其他事
载明的其他事项。 项。
第四十条 公司应当 第三十四条 公司应
设立股东名册，登记以下事 当设立股东名册，登记以
项： 下事项：
13 （一）各股东的姓名（名 （一）各股东的姓名（名
称）、地址（住所）、 称）、地址（住所）、
职业或性质； 职业或性质；
（二）各股东所持股份 （二）各股东所持股份
的类别及其数量； 的数量；

…… ……
【第五十一条